非法集资736亿元 “善林金融”主犯被移交检察院审查起诉

地下集资736亿元“轻林金融”主犯被移交检察院对起诉

    地下集资736亿元,“轻林金融”主犯被移交检察院对起诉。上海公安局供图

倍受新网上海9月21天电 (记者 李姝徵)记者21天起上海市派出所浦东分局获悉,派出所以便于林(上海)财经信息服务有限公司(“轻林金融”)官方代表人周某某,行总裁田某某当12人口因涉嫌集资诈骗罪移送浦东新区人民检察院对起诉,另有41何谓犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送浦东新区人民检察院对起诉。

经过查访,2013年10月起,犯罪嫌疑人周有为缓解其企业项目资产问题,登记容易林(上海)财经信息服务有限公司(“轻林金融”),连招生业务经营高某某当人口组建企业框架,晚陆续在举国上下29单省、直辖市设立1120小子公司及门店,经过广告宣传、电话机推销、门店招揽等方法,因承诺还本和付出高额利息为饵,对外销售虚构的债权类理财产品,骗取投资人资金。2015年2月起,犯罪嫌疑人周有又先后举办“轻林财富”、“轻林宝”、“福钱庄”(晚更名为:“亿高贷”)、“广群金融”四小线上投资理财平台,同一为承诺还本和付出高额利息为饵,经过上述互联网平台销售虚构的理财产品,骗取投资人资金。

沪警方以便于林(上海)财经信息服务有限公司(“轻林金融”)官方代表人周某某,行总裁田某某当12人口因涉嫌集资诈骗罪移送浦东新区人民检察院对起诉,另有41何谓犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送浦东新区人民检察院对起诉。上海公安局供图

沪警方以便于林(上海)财经信息服务有限公司(“轻林金融”)官方代表人周某某,行总裁田某某当12人口因涉嫌集资诈骗罪移送浦东新区人民检察院对起诉,另有41何谓犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送浦东新区人民检察院对起诉。上海公安局供图

直到2018年4月9天案发,“轻林金融”地下集资共计人民币736亿余元,绝大部分非法集资款被用于向前期投资人还本付息,本条制造企业斥资盈利和经状况良好的假象,局部非法集资款被挥霍于支付高额佣金、租用豪华办公场地、广告宣传等大运营资本和民用挥霍,末了导致企业资金链断裂难以维持运作和兑付本息。案发时未兑付本金共计213亿余元。直到目前,派出所已查封、冻结了有关银行账户、房产、汽车及股权等财产。经过全力追赃,即开追缴现金15亿余元,即追赃挽损工作按照以开展着,末了清退将依法进行。

周某某、田某某当12何谓供销社基本高管以非法占用为目的,以诈骗的一手非法集资,浦东公安分局以涉嫌集资诈骗罪将上述12人口搬浦东新区人民检察院对起诉,其它人员坐涉嫌非法吸收公众存款罪移送检察院对起诉。

公安机关要各地投资人携带本人身份证、入股合同、转折凭证等有关资料及户籍所在地或者居住地公安机关登记备案,相当开展调查取证工作。告广大投资人依法表达诉求,不信谣、未传谣,未与各非法聚集活动,经过法律途径维护自己合法权益。(收)